{"id":11926,"date":"2025-05-07T06:43:38","date_gmt":"2025-05-07T06:43:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/?post_type=investors&p=11926"},"modified":"2025-05-07T06:48:01","modified_gmt":"2025-05-07T06:48:01","slug":"pohikiri","status":"publish","type":"investors","link":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/pohikiri\/","title":{"rendered":"P\u00f5hikiri"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

P\u00f5hikiri<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

1.SELTSI \u00c4RINIMI JA ASUKOHT<\/strong>
1.1.Aktsiaseltsi \u00e4rinimi on Nordic Fibreboard AS (edaspidi Selts).
1.2.Seltsi asukohaks on P\u00e4rnu linn, Eesti Vabariik.<\/p>

2.AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD<\/strong>
2.1.Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 250 000 (kakssada viisk\u00fcmmend tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 1 000 000 (\u00fcks miljon eurot).
2.2 Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsion\u00e4ride \u00fcldkoosolekul \u00fche h\u00e4\u00e4le. Seltsil on \u00fchte liiki aktsiad \u2013 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta nimelised aktsiad.
2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja v\u00e4hendamise otsustab \u00fcldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu v\u00f5etud kui selle poolt on antud v\u00e4hemalt 2\/3 \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsion\u00e4ridel ees\u00f5igus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule v\u00e4\u00e4rtusele. Aktsion\u00e4ri ees\u00f5iguse v\u00f5ib v\u00e4listada \u00fcldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud v\u00e4hemalt 3\/4 \u00fcldkoosolekul esindatud h\u00e4\u00e4ltest.
2.4.Aktsia eest tasutakse rahalise v\u00f5i mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme v\u00e4\u00e4rtus m\u00e4\u00e4ratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas \u00fcldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse v\u00e4\u00e4rtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse hindamise kontrolli kohta.
2.5.Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus oma aktsiaid vabalt v\u00f5\u00f5randada. Aktsiate v\u00f5\u00f5randamisel kolmandale isikule ostuees\u00f5igust ei ole.
2.6.Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik k\u00e4sutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta m\u00e4rke tegemine Eesti v\u00e4\u00e4rtpaberite keskregistrisse.
2.7.V\u00f5imalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on v\u00e4hemalt \u00fcks k\u00fcmnendik aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali kantakse igal aastal v\u00e4hemalt \u00fcks kahek\u00fcmnendik Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. \u00dcldkoosolek v\u00f5ib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali v\u00f5ib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
2.8.Selts v\u00f5ib emiteerida \u00fcldkoosoleku otsusel vahetusv\u00f5lakirju, mille omanikel on \u00f5igus vahetada v\u00f5lakiri aktsia vastu v\u00f5lakirjas s\u00e4testatud tingimustel.<\/p>

3.\u00dcLDKOOSOLEK<\/strong>
3.1.Seltsi k\u00f5rgemaks juhtorganiks on \u00fcldkoosolek.
3.2.Korraline \u00fcldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta l\u00f5ppemisest arvates. Teade korralisest \u00fcldkoosolekust tuleb saata aktsion\u00e4ridele kirjalikult v\u00e4hemalt kolm n\u00e4dalat enne \u00fcldkoosolekut.
3.3.Juhatus kutsub erakorralised \u00fcldkoosolekud kokku vajaduse korral. Teade erakorralisest \u00fcldkoosolekust tuleb saata aktsion\u00e4ridele kirjalikult v\u00e4hemalt \u00fcks n\u00e4dal enne \u00fcldkoosolekut.
3.4.Teade \u00fcldkoosolekust saadetakse aktsion\u00e4ridele seadusega etten\u00e4htud korras. Kui Seltsil on \u00fcle 50 aktsion\u00e4ri, ei pea aktsion\u00e4ridele teadet saatma, kuid \u00fcldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada v\u00e4heamalt \u00fches \u00fcleriigilise levikuga p\u00e4evalehes.
3.5.\u00dcldkoosoleku teade peab sisaldama \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda ja muud \u00f5igusaktidega etten\u00e4htud teavet.
3.6.\u00dcldkoosolekud viiakse l\u00e4bi P\u00e4rnu linnas.
3.7.\u00dcldkoosolekul osalemiseks \u00f5igustatud aktsion\u00e4ride ring m\u00e4\u00e4ratakse seisuga kell 23:59 7 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist.
3.8.\u00dcldkoosoleku p\u00e4devuses on:
(a)P\u00f5hikirja muutmine;
(b)Aktsiakapitali v\u00e4hendamine ja suurendamine;
(c)Vahetusv\u00f5lakirjade emiteerimine;
(d)N\u00f5ukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra ning tasu suuruse m\u00e4\u00e4ramine;
(e)Audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;
(f)Erikontrolli m\u00e4\u00e4ramine;
(g)Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
(h)Seltsi l\u00f5petamise, \u00fchinemise, jagunemise ja \u00fcmberkujundamise otsustamine;
(i)N\u00f5ukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste m\u00e4\u00e4ramine, \u00f5igusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus v\u00f5i vaidluses Seltsi esindaja m\u00e4\u00e4ramine;
(j)Muude \u00f5igusaktidega \u00fcldkoosoleku p\u00e4devusse antud k\u00fcsimuste otsustamine.
3.9.\u00dcldkoosolek on otsustusv\u00f5imeline, kui koosolekul on esindatud \u00fcle poole k\u00f5ikide aktsiatega m\u00e4\u00e4ratud h\u00e4\u00e4ltest. Kui \u00fcldkoosolekul ei ole esindatud k\u00fcllaldane h\u00e4\u00e4lte arv, kutsub juhatus kolme n\u00e4dala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme p\u00e4eva p\u00e4rast, kokku uue \u00fcldkoosoleku sama p\u00e4evakorraga. Uus \u00fcldkoosolek on otsustusv\u00f5imeline s\u00f5ltumata \u00fcldkoosolekul esindatud h\u00e4\u00e4lte arvust.
3.10.\u00dcldkoosoleku otsus on vastu v\u00f5etud, kui selle poolt on antud \u00fcle poole \u00fcldkoosolekul esindatud h\u00e4\u00e4ltest, kui seaduses ei ole s\u00e4testatud teisiti.
3.11.\u00dcldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalevate aktsion\u00e4ride nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning iga \u00fcldkoosolekul osalenud aktsion\u00e4r v\u00f5i tema esindaja.
3.12.Kui seadus seda n\u00f5uab, peab \u00fcldkoosoleku protokoll olema notariaalselt t\u00f5estatud.<\/p>

4.N\u00d5UKOGU<\/strong>
4.1.N\u00f5ukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist, teostab j\u00e4relevalvet juhatuse tegevuse \u00fcle ja v\u00f5tab vastu otsuseid seadusega v\u00f5i p\u00f5hikirjaga s\u00e4testatud k\u00fcsimustes. N\u00f5ukogu esitab \u00fcldkoosolekule kirjaliku hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele.
4.2.N\u00f5ukogus on kuni seitse liiget, kes valitakse \u00fcldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
4.3.N\u00f5ukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab n\u00f5ukogu t\u00f6\u00f6d. Juhul kui n\u00f5ukogu esimees ei saa t\u00e4ita oma \u00fclesandeid, v\u00f5ivad n\u00f5ukogu \u00fclej\u00e4\u00e4nud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast n\u00f5ukogu esimeest asendava liikme.
4.4.N\u00f5ukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid v\u00e4hemalt \u00fcks kord kolme kuu jooksul. N\u00f5ukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda n\u00f5uab n\u00f5ukogu liige, juhatus, audiitor v\u00f5i aktsion\u00e4rid, kelle aktsiad esindavad v\u00e4hemalt \u00fchte k\u00fcmnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetada n\u00f5ukogu liikmetele v\u00e4hemalt n\u00e4dal enne koosolekut.
4.5.N\u00f5ukogu on otsustusv\u00f5imeline, kui sellest v\u00f5tab osa \u00fcle poole n\u00f5ukogu liikmetest. K\u00f5ik n\u00f5ukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla k\u00f5ik koosolekul osalevad n\u00f5ukogu liikmed ja protokollija.
4.6.N\u00f5ukogu otsus on vastu v\u00f5etud, kui selle poolt h\u00e4\u00e4letas \u00fcle poole koosolekul osalenud n\u00f5ukogu liikmetest. H\u00e4\u00e4lte v\u00f5rdsel jagunemisel otsustab n\u00f5ukogu esimehe v\u00f5i teda asendava liikme h\u00e4\u00e4l. N\u00f5ukogul on \u00f5igus v\u00f5tta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on n\u00f5us k\u00f5ik n\u00f5ukogu liikmed.
4.7.N\u00f5ukogu n\u00f5usolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis v\u00e4ljuvad Seltsi igap\u00e4evase majandustegevuse raamidest. N\u00f5usolek on vajalik muuhulgas tehingute jaoks, millega kaasneb:
(a)Osaluse omandamine teistes \u00e4ri\u00fchingutes v\u00f5i selle l\u00f5petamine;
(b)T\u00fctarettev\u00f5tja asutamine v\u00f5i l\u00f5petamine;
(c)Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;
(d)Olulised muudatused Seltsi tegevuses v\u00f5i Seltsi kaasamine \u00e4ritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesm\u00e4rkidega.
4.8.N\u00f5ukogu m\u00e4\u00e4rab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.
4.9.N\u00f5ukogu m\u00e4\u00e4rab \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorra.
4.10.N\u00f5ukogu koosolekuid v\u00f5ib l\u00e4bi viia Eesti Vabariigis v\u00f5i v\u00e4lismaal.<\/p>

5.JUHATUS<\/strong>
5.1.Seltsi juhib ja k\u00fcsimusi lahendab seaduse ja p\u00f5hikirja alusel ning \u00fcldkoosoleku ja n\u00f5ukogu poolt antud p\u00e4devuse raames Seltsi juhatus.
5.2.Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks..
5.3.Juhatuse liikmed m\u00e4\u00e4rab kohale ja kutsub tagasi n\u00f5ukogu, kes otsustab ka nende tasustamise m\u00e4\u00e4rad ning juhul kui juhatuses on \u00fcle kahe liikme, m\u00e4\u00e4rab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.
5.4.Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad, t\u00f6\u00f6\u00fclesanded ning muud \u00f5igused ja kohustused m\u00e4\u00e4ratakse temaga s\u00f5lmitavas lepingus.
5.5.Juhatuse esimees v\u00f5i teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda n\u00f5uavad Seltsi asjad. Juhatuse esimees v\u00f5i teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme n\u00f5udmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline t\u00e4htsus tuleb vastu v\u00f5tta juhatuse koosolekul.
5.6.Juhatus on otsustusv\u00f5imeline, kui kohal on \u00fcle poolte juhatuse liikmetest.
5.7.Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa t\u00e4ita oma \u00fclesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.
5.8.Juhatuse otsus on vastu v\u00f5etud, kui selle poolt h\u00e4\u00e4letas \u00fcle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. H\u00e4\u00e4lte v\u00f5rdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja v\u00f5i teda asendava liikme h\u00e4\u00e4l.
5.9.K\u00f5ik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla k\u00f5ik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
5.10.Juhatuse liige ei v\u00f5i osa v\u00f5tta h\u00e4\u00e4letamisest, kui otsustakse n\u00f5usoleku andmist tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel v\u00f5i tema l\u00e4hikondlasel on oluline osalus.<\/p>

6.SELTSI ESINDAMINE<\/strong>
6.1.Seltsi esindab ja Seltsi nimel kirjutab alla iga juhatuse liige \u00fcksinda.
6.2.Juhatuse liikme esindus\u00f5igust v\u00f5ib piirata n\u00f5ukogu otsusega.<\/p>

7.ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE<\/strong>
7.1.Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.
7.2.Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaastaaruande koos lisade, audiitori j\u00e4reldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga \u00fcldkoosolekule vastavalt kehtivatele \u00f5igusaktidele.
7.3.\u00dcldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel.
7.4.Dividendi maksmise viis m\u00e4\u00e4ratakse \u00fcldkoosoleku otsusega.
7.5.P\u00e4rast majandusaasta l\u00f5ppu, kuid enne aastaaruande kinnitamist v\u00f5ib juhatus n\u00f5ukogu n\u00f5usolekul teha aktsion\u00e4ridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida v\u00f5ib aktsion\u00e4ride vahel vastavalt seadusele jaotada.
7.6.Dividendid v\u00f5i ettemaksed jaotatakse proportsionaalselt aktsion\u00e4ride vahel, vastavalt aktsion\u00e4ride nimekirjale, mis fikseeritakse 10. b\u00f6rsip\u00e4eval peale \u00fcldkoosoleku toimumist, kus otsustati kasumi jaotamine v\u00f5i ettemaksete tegemise.<\/p>

8.SELTSI TEGEVUSE L\u00d5PETAMINE<\/strong>
8.1.Seltsi tegevuse v\u00f5ib l\u00f5petada \u00fcldkoosoleku otsusega, seaduses etten\u00e4htud alustel ja korras.

P\u00f5hikirja redaktsioon on kinnitatud 10.08.2020.a. vastuv\u00f5etud korralise \u00fcldkoosoleku otsusega.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t