{"id":12776,"date":"2020-07-27T00:00:00","date_gmt":"2020-07-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/investors\/parandusteade-nordic-fibreboard-as-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade\/"},"modified":"2020-07-27T00:00:00","modified_gmt":"2020-07-27T00:00:00","slug":"parandusteade-nordic-fibreboard-as-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade","status":"publish","type":"investors","link":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/parandusteade-nordic-fibreboard-as-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade\/","title":{"rendered":"PARANDUSTEADE: Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade"},"content":{"rendered":"\n
\n

Nordic Fibreboards AS teeb t\u00e4ienduse 10.07.2020 avaldatud avaldatud \u201eNordic Fibreboard AS korralise \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise teates\u201c. P\u00e4evakorda lisatakse punktid 4 ja 5 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutuselev\u00f5tmise ja aktsiakapitali v\u00e4hendamise kohta. Eelnimetatud otsused v\u00f5eti vastu juba 26.06.2020 toimunud erakorralisel \u00fcldkoosolekul, kuid n\u00fc\u00fcd on ettev\u00f5te otsustanud \u00fche aktsia arvestusliku nimiv\u00e4\u00e4rtust korrigeerida. Sellest tulenevalt on aktsiakapitali v\u00e4hendamine v\u00f5etud uuesti 10.08.2020 toimuva korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda ning kapitali v\u00e4hendamise summa kohandatakse.  Kuna 26.06.2020 vastuv\u00f5etud otsuste alusel ei ole aktsiakapitali muudatusi j\u00f5ustunud, siis ei muuda aktsiakapitali v\u00e4hendamise uuesti otsustamine kuidagi aktsion\u00e4ride \u00f5igusi. Nordic Fibreboard AS ei vii ellu aktsiakapitali muudatusi 26.06.2020 otsuse p\u00f5hjal ja j\u00e4rgib neid otsuseid, mille aktsion\u00e4rid v\u00f5tavad vastu 10.08.2020 korralisel \u00fcldkoosolekul.<\/em><\/p>\n

Nordic Fibreboard AS <\/strong>(registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042, edaspidi Selts) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimub 10.08.2020. a. kell 09:00 Nordic Fibreboard AS kontoris aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu.<\/p>\n

\u00dcldkoosoleku p\u00e4evakord ja n\u00f5ukogu ettepanekud:<\/p>\n

    \n
  1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.<\/p>\n

      \n
    1. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      N\u00f5ukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.<\/p>\n

        \n
      1. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra m\u00e4\u00e4ramine<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        N\u00f5ukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: P\u00e4rnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitor\u00fchinguga s\u00f5lmitava lepingu alusel.<\/p>\n

          \n
        1. Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutusele v\u00f5tmine ja p\u00f5hikirja muutmine<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          N\u00f5ukogu ettepanek:<\/p>\n

          1)       V\u00f5tta kasutusele nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiad.<\/p>\n

          2)       Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutusele v\u00f5tuga seoses muuta Seltsi p\u00f5hikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues s\u00f5nastuses allj\u00e4rgnevalt:<\/p>\n

          2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 250 000 (kakssada viisk\u00fcmmend tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 1 000 000 (\u00fcks miljon eurot).<\/p>\n

          2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsion\u00e4ride \u00fcldkoosolekul \u00fche h\u00e4\u00e4le. Seltsil on \u00fchte liiki aktsiad \u2013 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta nimelised aktsiad.<\/p>\n

          2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja v\u00e4hendamise otsustab \u00fcldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu v\u00f5etud kui selle poolt on antud v\u00e4hemalt 2\/3 \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsion\u00e4ridel ees\u00f5igus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule v\u00e4\u00e4rtusele. Aktsion\u00e4ri ees\u00f5iguse v\u00f5ib v\u00e4listada \u00fcldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud v\u00e4hemalt 3\/4 \u00fcldkoosolekul esindatud h\u00e4\u00e4ltest. <\/p>\n

          3)         Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutuselev\u00f5tu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsion\u00e4rile \u00fcldkoosolekul \u00fche h\u00e4\u00e4le. K\u00e4esoleva otsuse vastuv\u00f5tmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus EUR 0,60. <\/p>\n

          4)         Kinnitada seltsi uus p\u00f5hikiri k\u00e4esolevale otsusele lisatud redaktsioonis.<\/p>\n

            \n
          1. Aktsiakapitali v\u00e4hendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            P\u00e4rast k\u00f5ikide reservide \u00e4rakasutamist on Seltsi 2019. aasta l\u00f5puga eksisteerinud eelmiste perioodide jaotamata kahjumist katmata 1 242 300,66 eurot.<\/p>\n

            N\u00f5ukogu ettepanek:<\/p>\n

            V\u00e4hendada Seltsi aktsiakapitali p\u00e4rast p\u00f5hikirja muudatuste j\u00f5ustumist p\u00e4rast k\u00f5ikide reservide \u00e4rakasutamist j\u00e4relej\u00e4\u00e4nud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras j\u00e4rgmiselt:<\/p>\n

            1)       V\u00e4hendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 249 530,5 v\u00f5rra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 449 906,1;<\/p>\n

            2)         Aktsiakapitali v\u00e4hendatakse aktsiate arvestusliku v\u00e4\u00e4rtuse v\u00e4hendamise teel: v\u00e4hendamise tulemusena v\u00e4heneb Seltsi aktsia arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,10 aktsiate arv j\u00e4\u00e4b samaks (4 499 061 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 449 906,1;<\/p>\n

            5)         Aktsiakapitali v\u00e4hendamises osalevate aktsion\u00e4ride nimekiri fikseeritakse 24.08.2020 Nasdaq CSD arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga.<\/p>\n

            Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori j\u00e4reldusotsusega 2019.a. majandusaasta aruandele on v\u00f5imalik tutvuda Nordic Fibreboard AS kontoris, R\u00e4\u00e4ma 31, P\u00e4rnu ning ettev\u00f5tte interneti kodulehek\u00fcljel <\/span><\/a>https:\/\/group.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/uldkoosolekud\/2019<\/a><\/span><\/p>\n

            Teave \u00c4riseadustiku \u00a7 287, \u00a7 293 lg 2 ja lg 21<\/sup> ning \u00a7 2931<\/sup> lg 4 nimetatud \u00f5iguste kohta on avalikustatud Seltsi kodulehek\u00fcljel www.nordicfibreboard.com<\/span><\/a>.<\/p>\n

            K\u00e4esoleva teate avaldamise kuup\u00e4eva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 2 699 436,60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab \u00fcldkoosolekul 1 h\u00e4\u00e4le.<\/p>\n

            \u00dcldkoosolekul h\u00e4\u00e4le\u00f5iguslike aktsion\u00e4ride nimekiri m\u00e4\u00e4ratakse kindlaks seisuga 03.08.2020. a. arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga.<\/p>\n

            Koosolekust osav\u00f5tjate registreerimine algab 08:45.<\/p>\n

            \u00dcldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa v\u00f5tta:<\/p>\n