NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042) aktsion\u00e4ride erakorraline \u00fcldkoosolek toimus reedel, 26.06.2020. aastal algusega kell 11:00 ja l\u00f5ppes 11:45 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu. <\/p>\n
Koosolekul oli esindatud 2 744 142 h\u00e4\u00e4lt, mis moodustavad 60,99% aktsiakapitalist ja seega oli \u00fcldkoosolek otsustusv\u00f5imeline v\u00f5tma vastu otsuseid p\u00e4evakorras olnud k\u00fcsimustes.<\/p>\n
\u00dcldkoosoleku otsused:<\/p>\n
1. <\/strong>Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutusele v\u00f5tmine ja p\u00f5hikirja muutmine<\/strong><\/p>\n V\u00f5tta kasutusele nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiad.<\/p>\n 2) Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutusele v\u00f5tuga seoses muuta Seltsi p\u00f5hikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues s\u00f5nastuses allj\u00e4rgnevalt:<\/p>\n 2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 100 000 (sada tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 400 000 (nelisada tuhat eurot). 3) Nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsia kasutuselev\u00f5tu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsion\u00e4rile \u00fcldkoosolekul \u00fche h\u00e4\u00e4le. K\u00e4esoleva otsuse vastuv\u00f5tmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus EUR 0,60. <\/p>\n 4) Kinnitada seltsi uus p\u00f5hikiri k\u00e4esolevale otsusele lisatud redaktsioonis.<\/p>\n Otsus v\u00f5eti vastu 2 744 142 h\u00e4\u00e4lega, mis moodustab 100,00% registreerunud h\u00e4\u00e4ltest.<\/p>\n 2. <\/strong>Kohustusliku reservkapitali ja \u00fclekursi kasutamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks<\/strong><\/p>\n Otsus v\u00f5eti vastu 2 682 193 h\u00e4\u00e4lega, mis moodustab 97,74% registreerunud h\u00e4\u00e4ltest, vastu oli 61 949 h\u00e4\u00e4lt mis moodustab 2,26% registreerunud h\u00e4\u00e4ltest.<\/p>\n 3. <\/strong>Aktsiakapitali v\u00e4hendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks<\/strong><\/p>\n V\u00e4hendada Seltsi aktsiakapitali p\u00e4rast p\u00f5hikirja muudatuste j\u00f5ustumist p\u00e4rast k\u00f5ikide reservide \u00e4rakasutamist j\u00e4relej\u00e4\u00e4nud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras j\u00e4rgmiselt:<\/p>\n 1) V\u00e4hendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 429 492,94 v\u00f5rra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 269 943,66;<\/p>\n 2) Aktsiakapitali v\u00e4hendatakse aktsiate arvestusliku v\u00e4\u00e4rtuse v\u00e4hendamise teel: v\u00e4hendamise tulemusena v\u00e4heneb Seltsi aktsia arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,06 aktsiate arv j\u00e4\u00e4b samaks (4 499 061 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 269 943,66;<\/p>\n 5) Aktsiakapitali v\u00e4hendamises osalevate aktsion\u00e4ride nimekiri fikseeritakse 10.07.2020 Nasdaq CSD arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga<\/p>\n Otsus v\u00f5eti vastu 2 682 193 h\u00e4\u00e4lega, mis moodustab 97,74% registreerunud h\u00e4\u00e4ltest, vastu oli 61 949 h\u00e4\u00e4lt mis moodustab 2,26% registreerunud h\u00e4\u00e4ltest.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Torfinn Losvik<\/p>\n Juhatuse esimees<\/p>\n Telefon: + 372 56 99 09 88<\/p>\n E-mail: <\/a>torfinn.losvik@nordicfibreboard.com<\/a><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"investors-subpages-category":[132,149],"wf_investors_folders":[],"class_list":["post-12778","investors","type-investors","status-publish","hentry","investors-subpages-category-2020-et","investors-subpages-category-borsiteated"],"acf":[],"yoast_head":"\n
2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsion\u00e4ride \u00fcldkoosolekul \u00fche h\u00e4\u00e4le. Seltsil on \u00fchte liiki aktsiad \u2013 nimiv\u00e4\u00e4rtuseta nimelised aktsiad.
2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja v\u00e4hendamise otsustab \u00fcldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu v\u00f5etud kui selle poolt on antud v\u00e4hemalt 2\/3 \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsion\u00e4ridel ees\u00f5igus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule v\u00e4\u00e4rtusele. Aktsion\u00e4ri ees\u00f5iguse v\u00f5ib v\u00e4listada \u00fcldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud v\u00e4hemalt 3\/4 \u00fcldkoosolekul esindatud h\u00e4\u00e4ltest. <\/p>\n\n