AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimus 19. juunil 2012. a. AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu.
\u00dcldoosolek algas kell 11.00 ja l\u00f5ppes kell 11.45. \u00dcldkoosolekul osalenud aktsion\u00e4ride aktsiatega oli esindatud 2 736 534 h\u00e4\u00e4lt, mis moodustab 60,9% aktsiakapitalist. Seega oli \u00fcldkoosolek p\u00e4dev v\u00f5tma vastu otsuseid p\u00e4evakorras olnud k\u00fcsimustes.<\/p>\n
\u00dcldkoosoleku otsused:
1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.<\/p>\n
2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine
J\u00e4tta 2011.a. majandusaasta puhaskasum summas 2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.<\/p>\n
3. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra m\u00e4\u00e4ramine
Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: P\u00e4rnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitor\u00fchinguga s\u00f5lmitava lepingu alusel.<\/p>\n
4. Seltsi \u00e4rinime muutmine
Muuta Seltsi \u00e4rinime. Seltsi uueks \u00e4rinimeks saab Skano Group AS.<\/p>\n
5. P\u00f5hikirja muutmine
Kinnitada Seltsi p\u00f5hikiri redaktsioonis, mis on k\u00e4ttesaadav Seltsi kodulehek\u00fcljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042. P\u00f5hikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi \u00e4rinime muutmisega Skano Group AS-iks.<\/p>\n
6. N\u00f5ukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue n\u00f5ukogu liikme valimine
Pikendada n\u00f5ukogu liikmete \u00dclo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega n\u00f5ukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida n\u00f5ukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates \u00fcldkoosoleku otsuse vastuv\u00f5tmisest.
\u00dclo Adamson (s\u00fcnd. 1978) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige, Seltsi enamusaktsion\u00e4ri O\u00dc Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A\/S-i CEO ja president. \u00dclo Adamson ei oma AS Viisnurk aktsiaid.
Joakim Johan Helenius (s\u00fcnd. 1957) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastat 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige, Seltsi enamusaktsion\u00e4ri O\u00dc Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital n\u00f5ukogu esimees, Trigon Agri A\/S-i juhatuse esimees (Chairman of Board of Directors) ja AS Estonian Air n\u00f5ukogu esimees. Joakim Johan Heleniusel on 20 000 AS Viisnurk aktsiat.
Heiti Riisberg (s\u00fcnd. 1980) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht. O\u00dc-l Vilgan Konsultatsioonid, mille 100%-line omanik on Heiti Riisberg, on 50 000 AS Viisnurk aktsiat.
Pekka Armas Soikkeli (s\u00fcnd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettev\u00f5ttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi \u00fclikoolis (Helsinki School of Economics). Pekka Armas Soikkeli ei oma AS Viisnurk aktsiaid.<\/p>\n
Einar P\u00e4hkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"investors-subpages-category":[140,149],"wf_investors_folders":[],"class_list":["post-12846","investors","type-investors","status-publish","hentry","investors-subpages-category-2012-et","investors-subpages-category-borsiteated"],"acf":[],"yoast_head":"\n