{"id":13015,"date":"2012-05-25T10:39:03","date_gmt":"2012-05-25T10:39:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/investors\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/"},"modified":"2012-05-25T10:39:03","modified_gmt":"2012-05-25T10:39:03","slug":"as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2","status":"publish","type":"investors","link":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","title":{"rendered":"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade"},"content":{"rendered":"\n

AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042, edaspidi Selts) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimub 19. juunil 2012. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu<\/strong>.<\/p>\n

\u00dcldkoosoleku p\u00e4evakord ja n\u00f5ukogu ettepanekud:<\/p>\n

1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.<\/p>\n

2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: J\u00e4tta 2011.a. majandusaasta puhaskasum summas 2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.<\/p>\n

3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra m\u00e4\u00e4ramine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: P\u00e4rnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitor\u00fchinguga s\u00f5lmitava lepingu alusel.<\/p>\n

4. Seltsi \u00e4rinime muutmine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: Muuta Seltsi \u00e4rinime. Seltsi uueks \u00e4rinimeks saab Skano Group AS.<\/p>\n

5. P\u00f5hikirja muutmine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada Seltsi p\u00f5hikiri redaktsioonis, mis on k\u00e4ttesaadav Seltsi kodulehek\u00fcljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042. P\u00f5hikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi \u00e4rinime muutmisega Skano Group AS-iks.<\/p>\n

6. N\u00f5ukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue n\u00f5ukogu liikme valimine<\/p>\n

N\u00f5ukogu ettepanek: Pikendada n\u00f5ukogu liikmete \u00dclo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega n\u00f5ukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida n\u00f5ukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates \u00fcldkoosoleku otsuse vastuv\u00f5tmisest.<\/p>\n

\u00dclo Adamson (s\u00fcnd. 1978) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige, Seltsi enamusaktsion\u00e4ri O\u00dc Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A\/S-i CEO ja president.<\/p>\n

Joakim Johan Helenius (s\u00fcnd. 1957) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastat 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige, Seltsi enamusaktsion\u00e4ri O\u00dc Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital n\u00f5ukogu esimees, Trigon Agri A\/S-i juhatuse esimees (Chairman of Board of Directors) ja AS Estonian Air n\u00f5ukogu esimees.<\/p>\n

Heiti Riisberg (s\u00fcnd. 1980) on olnud Seltsi n\u00f5ukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development n\u00f5ukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht.<\/p>\n

Pekka Armas Soikkeli (s\u00fcnd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettev\u00f5ttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi \u00fclikoolis (Helsinki School of Economics).<\/p>\n

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori j\u00e4reldusotsusega 2011.a. majandusaasta aruandele ja uue p\u00f5hikirja redaktsiooniga on v\u00f5imalik alates 28. maist 2012.a. tutvuda AS Viisnurk kontoris, Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu ning ettev\u00f5tte interneti kodulehek\u00fcljel http:\/\/www.viisnurk.ee.<\/p>\n

Teave \u00c4riseadustiku \u00a7 287, \u00a7 293 lg 2 ja lg 21 ning \u00a7 2931 lg 4 nimetatud \u00f5iguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis AS-i Viisnurk interneti kodulehek\u00fcljel http:\/\/www.viisnurk.ee.<\/p>\n

K\u00e4esoleva teate avaldamise kuup\u00e4eva seisuga on AS-i Viisnurk aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab \u00fcldkoosolekul 1 h\u00e4\u00e4le.<\/p>\n

\u00dcldkoosolekul h\u00e4\u00e4le\u00f5iguslike aktsion\u00e4ride nimekiri m\u00e4\u00e4ratakse kindlaks seisuga 12. juuni 2012. a. kell 23:59.<\/p>\n

Koosolekust osav\u00f5tjate registreerimine algab 10:45.<\/p>\n

\u00dcldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa v\u00f5tta:<\/p>\n

F\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ril – isikut t\u00f5endav dokument<\/p>\n

F\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ri esindajal – kirjalik volikiri ja isikut t\u00f5endav dokument<\/p>\n

Juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri esindajal – kehtiv registrikaardi t\u00f5estatud \u00e4rakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 p\u00e4eva), millest tuleneb isiku \u00f5igus aktsion\u00e4ri esindada ja esindaja isikut t\u00f5endav dokument v\u00f5i n\u00f5uetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut t\u00f5endav dokument. V\u00e4lisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida v\u00f5i kinnitada apostilliga, kui v\u00e4lislepingust ei tulene teisiti. AS Viisnurk v\u00f5ib registreerida v\u00e4lisriigi juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri \u00fcldkoosolekul osalejana ka juhul, kui k\u00f5ik n\u00f5utavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale v\u00e4ljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.<\/p>\n

Juhul, kui aktsion\u00e4r hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri t\u00f5end, mis kinnitab aktsiate omandi\u00f5igust seisuga 12. juuni 2012.a.<\/p>\n

Isikut t\u00f5endava dokumendina palume esitada pass v\u00f5i ID-kaart.<\/p>\n

Aktsion\u00e4ril on v\u00f5imalik teavitada AS-i Viisnurk esindaja m\u00e4\u00e4ramisest v\u00f5i esindatava poolt volituse tagasiv\u00f5tmisest edastades sellekohase info AS-i Viisnurk juhatusele kirjalikku taasesitamist v\u00f5imaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile einar.pahkel@viisnurk.ee v\u00f5i kirjalikult postiga AS Viisnurk, Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042 v\u00f5i tuues dokumendid isiklikult kohale AS-i Viisnurk kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 18.06.2012 (k.a).<\/p>\n

Aktsion\u00e4r v\u00f5ib esindaja m\u00e4\u00e4ramiseks v\u00f5i esindatava poolt volituse tagasiv\u00f5tmiseks kasutada blankette, mis on k\u00e4ttesaadavad AS-i Viisnurk interneti kodulehek\u00fcljel www.viisnurk.ee.<\/p>\n

Einar P\u00e4hkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"investors-subpages-category":[140,149],"wf_investors_folders":[],"class_list":["post-13015","investors","type-investors","status-publish","hentry","investors-subpages-category-2012-et","investors-subpages-category-borsiteated"],"acf":[],"yoast_head":"\nAS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"et_EE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042, edaspidi Selts) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimub 19. juunil 2012. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu. \u00dcldkoosoleku p\u00e4evakord ja n\u00f5ukogu ettepanekud: 1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nordic Fibreboard\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/\",\"url\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/\",\"name\":\"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#website\"},\"datePublished\":\"2012-05-25T10:39:03+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"et\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Investors subpages\",\"item\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor-category\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/\",\"name\":\"Nordic Fibreboard\",\"description\":\"Natural Fibreboard Solutions for Construction and Industry\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"et\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#organization\",\"name\":\"Nordic Fibreboard Ltd O\u00dc\",\"url\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"et\",\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Nordic-Fibreboard-logo.svg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Nordic-Fibreboard-logo.svg\",\"width\":140,\"height\":40,\"caption\":\"Nordic Fibreboard Ltd O\u00dc\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nordic-fibreboard\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","og_locale":"et_EE","og_type":"article","og_title":"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard","og_description":"AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu 80042, edaspidi Selts) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimub 19. juunil 2012. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-J\u00f5e 48, P\u00e4rnu. \u00dcldkoosoleku p\u00e4evakord ja n\u00f5ukogu ettepanekud: 1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht […]","og_url":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","og_site_name":"Nordic Fibreboard","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","url":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","name":"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Nordic Fibreboard","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#website"},"datePublished":"2012-05-25T10:39:03+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"et","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor\/as-viisnurk-korralise-ldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Investors subpages","item":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/investor-category\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"AS Viisnurk korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#website","url":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/","name":"Nordic Fibreboard","description":"Natural Fibreboard Solutions for Construction and Industry","publisher":{"@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"et"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#organization","name":"Nordic Fibreboard Ltd O\u00dc","url":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"et","@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Nordic-Fibreboard-logo.svg","contentUrl":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Nordic-Fibreboard-logo.svg","width":140,"height":40,"caption":"Nordic Fibreboard Ltd O\u00dc"},"image":{"@id":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nordic-fibreboard\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/investors\/13015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/investors"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/investors"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/investors\/13015\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"investors-subpages-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/investors-subpages-category?post=13015"},{"taxonomy":"wf_investors_folders","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nordicfibreboard.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/wf_investors_folders?post=13015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}